中联橡胶股份局限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的真正、明确和完整，无虚假记载、误导性陈述或许重大遗漏，并对其内容的真实性、明确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议举行和出席情况

(一)会议召开状态

1.会议举行时间：2021年11月16日

2.会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路5号C1201，公司会议室

3.会议举办形式：现场举行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月3日以书面形式发出

5.会议主办人：董事长魏云先生

6.会议列席人士：无列席人士

7.举办状况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开程序合适《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作

决议均合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和受权出席董事5人。

二、议案审议状况

(一)审议经过《对于向控股子公司提供借款暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为拓展业务，迅速占领市场，改联(苏州)展览有限公司(以下简称“苏州

公告编号：2021-051

考量到长久发展，拟向中联橡胶股份局限公司(之下

简称“公司”)申请借款。公司考虑到苏州改联的实际需求及长远发展，拟向其提供估计200万元资金扶持。借款利率参考银行同期贷款利率，借款期限一年，详细内容以签署借款合同为准。来自橡胶会议

公告编号：2021-051

顾及到长期发展，拟向中联橡胶股份局限公司(以下

简称“公司”)申请借款。公司顾及到苏州改联的实际要求及长远发展，拟向其提供预计200万元资金扶持。借款利率参考银行同期贷款利率，借款期限一年，详细内容以签定借款合同为准。本事项为偶发性关联买卖。

2.议案表决结果：同意3票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏云、徐世强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议经过《关于使用募集资金置换预先投入募投名目的自有资金》的议案

1.议案内容：

为了愈加有用地运用募集资金，根据公司股票发行募集资金的实质用途及使用情况，对预先投入的自有资金进行置换。详见公司于2021年11月17日披露于全中国中小公司股份转让编制消息披露平台披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》(公告编号：2021-054)。

2.议案表决结果：同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决概况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《对于提请召开2021年第三次暂时股东大会》的议案

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关制度的约定，请股东大会审议《对于向控股子公司提供借款暨偶发性关联买卖》的议案。

2.议案表决结果：同意5票;反对0票;弃权0票。

公告编号：2021-051/弃权原因：无

公告编号：2021-051/弃权原因：无

3.回避表决概况：

本议案不涉及关联买卖，无需回避表决。

4.提交股东大会表决状态：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《中联橡胶股份局限公司第二届董事会第十八次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2021年11月17日